公告日期：2025-05-26

证券代码：874798 证券简称：环能涡轮 主办券商：国投证券
常州环能涡轮动力股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司于 2025 年 1 月 24 日召开的第四届监事会第九次会议、2025
年 2 月 8 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

二、 分章节列示制度的主要内容

常州环能涡轮动力股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范常州环能涡轮动力股份有限公司（以下简称公司）行为，保
障监事会依法独立行使职权，确保监事会工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等其他有关法律法规、规范性文件和《常州环能涡轮动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。

第二条 监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的合
法合规性，行使《公司章程》规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。
第三条 监事会议事活动以实施日常监督检查和召开监事会会议两种形式开
展。

第二章 监事会的召集与通知

第四条 监事会会议分为定期监事会会议和临时监事会会议。

第五条 定期监事会会议每 6 个月至少召开一次会议。公司有下列情形之一
的，监事会应在 10 日以内召开监事会临时会议：

（一）任何监事提议召开时；

（二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东会决议和其他有关规定的决议时；

（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；

（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

（五）公司、董事、监事、高级管理人员收到证券监管部门处罚或者被证券交易所公开谴责时；

（六）证券监管部门要求召开时；

（七）法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的其他情形。

第六条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会应当向全体监事征
集会议提案。

第七条 监事提议召开监事会临时会议的，应当向监事会主席提交经提议监
事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议监事的姓名；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的议案；

（五）提议监事的联系方式和提议日期等。

监事会主席在收到监事的书面提议后 3 日内，发出召开监事会临时会议的通
知。

第八条 监事会会议由监事会主席召集和主持。监事会主席不能履行职务或
者不履行职务的，由过半数的监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第九条 召开定期监事会会议，应当于会议召开 10 日前通知全体监事；召开
临时监事会会议，应当于会议召开 3 日前通知全体监事。有紧急事项的情况下，召开临时监事会会议可不受前述会议通知时间的限制，但召集人应当在会议上作
出说明。监事会因故不能如期召开，应就改期事宜征得全体监事同意。

第十条 监事会会议通知按以下形式发出：

（一）定期会议应以书面形式通知，书面通知包括以专人送出的邮件、挂号邮件、传真电报、电子邮件等方式；

（二）临时会议原则上以书面形式通知，如时间紧急，可以通过电话等方式通知。

第十一条 监事会会议通知包括以下内容：

（一）会议召开时间、地点和期限；

（二）事由及议题；

（三）发出通知的日期。

会议资料迟于通知发出的，公司应给监事以足够的时间熟悉相关材料。口头的监事会会议通知至少应包括上述第（一）（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。

第十二条 召开监事会定期会议和临时会议，应当通过专人送出、特快专递、
电子邮件、传真或者其它经监事会认可的方式，递交全体监事。

非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开监事会临……
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