公告日期：2025-06-16

证券代码：874798 证券简称：环能涡轮 主办券商：国投证券
常州环能涡轮动力股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
会议由董事会召集，在公司会议室进行，董事长章景初先生主持。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：章景初
6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数6600 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况

一、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 6,600 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0%。

二、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 6,600 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0%。

三、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 6,600 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0%。

四、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 6,600 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0%。

五、审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 6,600 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0%。

本议案关联股东常州毅屹实业发展有限公司、章景初、裴腊妹、常州俱荣实业投资合伙企业（有限合伙）、常州俱立实业投资合伙企业（有限合伙）、章璟璇、章璟琳回避表决。表决结果：同意 573.6843 万股，占出席会议有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0%。

七、审议通过《关于 2025 年度监事薪酬的议案》

本议案关联股东常州俱荣实业投资合伙企业（有限合伙）回避表决。表决结
果：同意 6303 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

八、审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》

本议案关联股东常州毅屹实业发展有限公司、章景初、裴腊妹、常州俱荣实业投资合伙企业（有限合伙）、常州俱立实业投资合伙企业（有限合伙）、章璟璇、章璟琳回避表决。表决结果：同意 573.6843 万股，占出席会议有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0%。

九、审议通过《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》

本议案关联股东常州毅屹实业发展有限公司、章景初、裴腊妹、常州俱荣实业投资合伙企业（有限合伙）、常州俱立实业投资合伙企业（有限合伙）、章璟璇、章璟琳回避表决。表决结果：同意 573.6843 万股，占出席会议有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 ……
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