公告日期：2025-07-23

证券代码：874798 证券简称：环能涡轮 主办券商：国投证券
常州环能涡轮动力股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：常州市新北区勤奋路 80 号办公楼 3 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长章景初
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《常州环能涡轮动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称北交所）上市（以下简称本次发行或本次发行上市），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟订本次发行上市方案如下：

（1）发行股票种类：

人民币普通股股票。

（2）发行股票面值：

每股人民币 1.00 元。

（3）发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 2,200 万股（含本数，不含超额配售选择权），且发行后公众股东持股比例不低于公司总股本的 25%。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 330 万股（含本数）。本次发行上市全部为新股发行，原股东不公开发售股份。最终发行数量经北交所审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）同意注册后，由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（4）定价方式：

通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价、网下询价等中国证监会和北交所认可的方式确定发行价格。最终发行价格将由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（5）发行价格：

以后续的询价或定价结果作为发行底价，最终发行价格将由董事会与主承销商在发行时协商确定。

（6）发行对象：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

（7）发行方式：

合格投资者网上竞价、网下询价或中国证监会和北交所认可的其他发行方式（包括但不限于向战略投资者配售股票）。

（8）承销方式：

主承销商余额包销。

（9）募集资金用途：

本次发行募集资金扣除发行费用后，将按照国家法律法规、监管机构的规定及公司业务发展需要投资于以下项目：

总投资金额 拟使用募集
序号 项目名称 实施主体 （万元） 资金金额（万
元）

1 涡轮增压器及其核心 环能涡轮 38,557.94 38,557.94
先进动力装 零部件生产基地项目

备系统及零 能源动力装备及其核

2 部件研发及 心零部件产业化项目 环能涡轮 11,008.67 11,008.67

3 产业化项目 研发中心建设项目 环能涡轮 10,143.25 10,143.25

合计 59,709.86 59,709.86

募集资金到位后，公司将按照投资项目的实施进度及轻重缓急安排使用。如本次发行实际募集资金净额（扣除发行费用后）不能满……
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