公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-085

证券代码：874798 证券简称：环能涡轮 主办券商：国投证券
常州环能涡轮动力股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：常州市新北区勤奋路 80 号办公楼 3 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长章景初

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《常州环能涡轮动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》及《全国中小企业股份转让系

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统挂牌公司信息披露规则》（以下简称《信息披露规则》）等有关规定，结合公司上半年经营情况，公司编制了《常州环能涡轮动力股份有限公司 2025 年半年度报告》。
2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过了本议案，并同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定公司印章管理制度的议案》
1.议案内容：

为规范公司印章的管理和使用，保障公司经营活动正常有序开展，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《公司治理规则》）《信息披露规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《常州环能涡轮动力股份有限公司印章管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定公司合同管理制度的议案》
1.议案内容：

为规范公司合同管理工作，有效防范和控制合同风险，根据《公司法》《公司治理规则》《信息披露规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《常

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州环能涡轮动力股份有限公司合同管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将于 2025 年 9 月 22 日届满，为保证董事会正
常工作，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查并征得候选人本人同意，公司拟选举章景初、唐云冰为公司第五届董事会非独立董事。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王光惜、赵成磊对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将于 2025 年 9 月 22 日届满，为保证董事会正
常工作，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关……
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