公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-093

证券代码：874798 证券简称：环能涡轮 主办券商：国投证券
常州环能涡轮动力股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《常州环能涡轮动力股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 27
日审议并通过：

提名章景初先生为公司非独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,664,000 股，占公司股本的 17.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐云冰先生为公司非独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王光惜先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵成磊先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（备注：以上持股为直接持股情况，上述选举、聘任人员间接持股情况为：章景初先生通过常州俱立实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1.51%的股份、通过常州毅屹实业发展有限公司间接持有公司 4.29%的股份;唐云冰先生通过常州俱荣实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 2.53%的股份。）

公告编号：2025-093

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司非独立董事、独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常发展需求，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、独立董事意见

独立董事已审议通过了本议案，不存在《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
四、备查文件

《常州环能涡轮动力股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

《常州环能涡轮动力股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

常州环能涡轮动力股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

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