公告日期：2025-12-24

公告编号：2025-104

证券代码：874798 证券简称：环能涡轮 主办券商：国投证券
常州环能涡轮动力股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

根据《 中华 人民 共 和国公 司法 》（ 以 下简称 “《 公司 法 》”）
《中华人民 共和国 证券法》（ 以下简 称“《证券 法》” ）等法律 法
规及《常州 环能涡 轮动力股份 有限公 司章程》（ 以下简 称“《公 司
章程》”）以 及《 常州环能涡轮 动力 股份有限公司 董事 会议事规则》
等有关规定 ，我们 作为常州环 能涡轮 动力股份有 限公司 （以下简 称
“公司”） 的独立 董事，基于 独立客 观的立场， 本着审 慎负责的 态
度，对公司于 2025 年 12 月 24 日召开的第五届董事会第三次会议审
议的相关事项发表以下独立意见：

一、《 关 于 审 议 <常 州 环 能 涡 轮 动 力 股 份 有 限 公 司 审 计 报 告 及
财务报表（2025 年 1-9 月）>的议案》的独立意见

经审核，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1-
9 月的财务报表进行了审计，能够真实、准确、客观地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合有关法律、法规、规范性文件的规定，内容及审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。

二、《关于确认公司 2023 年至今外汇掉期业务的议案》的独立
意见

公告编号：2025-104

经审核 ，我 们认 为 ：公司 开展 外汇 掉 期业务 的主 要目 的 是为了
实 现资 产 的 优化配 置 或 收 益 增 强，增 强公司财务 稳健性 。公司开 展
的外汇衍生 品交易 遵循合法、 谨慎、 安全和有效 的原则 ，不做投 机
性、套利性 的交易 操作，不存 在重大 交易风险， 亦不存 在损害公 司
及股东利益 的情形 。因此，我 们一致 同意该议案 ，并同 意将该议 案
提交股东会审议。

三、《关于预计公司 2026 年度外汇掉期业务的议案》的独立意
见

经审核，我们认为：公司 2026 年度开展外汇掉期业务 主要目的
是为 了 实现 资产的 优化配置或 收益增 强 ，合理降 低财务 费用，符 合
公 司 整 体 经 营需要 。 同时，公 司已建 立相应的管 理制度 ，落实风 险
防范措施。 该事项 的决策程序 符合有 关法律、法 规和《 公司章程 》
的规定，不 存在损 害公司及股 东利益 的情形。因 此，我 们一致同 意
该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

四、《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》的独立意
见

经审核，我们认为：公司 2026 年度预计发生的关联交易系公司
基于日常生 产经营 需要发生， 其定价 依据系按照 公平、 公正原则 并
结合市场情 况确定 ，不存在损 害公司 及全体股东 合法权 益的情形 。
因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

五、《关于公司 2026 年度申请银行授信额度的议案》的独立意
见

经审核， 我们 认为 ：为确保 公司 生产 经营和流 动资 金周 转需要，
公司及控股子公司拟向银行申请累计总额不超过 50,000 万元人民币
（或等值外 币）的 综合授信额 度。如 果银行要求 ，将由 公司控股 股
东、实际控 制人章 景初先生（ 及其配 偶）提供担 保。我 们认为， 公
司取得适当 的银行 授信额度有 利于促 进公司现有 业务的 持续稳定 发
展和新业务 的快速 布局，对公 司的生 产经营具有 积极的 作用。公 司

公告编号：2025-104

制定了严格 的审批 权限和程序 ，能够 有效防范风 险。因 此，我们 一
致同意该议案，并同……
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