公告日期：2026-04-10

证券代码：874798 证券简称：环能涡轮 主办券商：国投证券
常州环能涡轮动力股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：常州市新北区勤奋路 80 号办公楼 3 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长章景初

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《常州环能涡轮动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，公司 2025 年度总经理工作报告已由公司总经理起草，由总经理代表管理层汇报公司 2025 年度经营工作
情况，现提请公司董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司 2025 年度董事会工作报告已由公司董事会起草，由董事长代表董事会对 2025 年度的经营成果及履职情况进行回顾与总结，现提请公司董事会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司2025 年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-011）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《公司章程》等相关规定，公司编制了《常州环能涡轮动力股份有限公司 2025 年年度报告》、《常州环能涡轮动力股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
2.审计委员会意见

本议案中的财务信息已经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

考虑公司整体经营情况、财务状况等综合因素，为保持公司长远发展，提高公司市场竞争能力，2025 年度拟不进行利润分配。
2.审计委员会意见

本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议《关于 2026 年度董事薪酬的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，公司拟定了 2026 年度董事薪酬方案。
2.回避表决情况

本议案全体董事回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事王光惜、赵成磊对本项议案发表了同意的独立意见。
（六）审议《关于 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，公司拟定了 2026 年度高
级管理人员薪酬方案。
2.回避表决情况

本议……
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