公告日期：2026-04-23

证券代码：874799 证券简称：冠联新材 主办券商：广发证券
江苏冠联新材料科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏省苏州市太仓市陆渡新浏路 58 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面、电子通讯
方式发出

5.会议主持人：董事长周新榕

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及《董 事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，结合公司 2025
年度实际经营情况及总经理经营管理工作的开展情况，总经理对 2025 年度工 作进行了总结，并编制了《江苏冠联新材料科技股份有限公司 2025 年度总经 理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司董事会全体成员严格按照《公司法》等法律法规及《公司
章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠 实履行股东会赋予的职权，勤勉尽责地履行职责，确保董事会规范、高效运作 和审慎、科学决策，推动公司稳健发展。

公司董事会针对 2025 年度的工作情况编制了《江苏冠联新材料科技股份
有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于调整公司第三届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会委员的议案》
1.议案内容：

为进一步规范公司治理，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作 用，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法
律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会对第三届 董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会委员进行调整。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》等相关规定，认真、 勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了 董事会交办的各项工作任务，就 2025 年度独立董事履职情况编制了《江苏冠 联新材料科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。具体内容详见公司
于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号： 2026-008）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

依照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟定于 2026
年 5 月 16 日召开公司 2025 年年度股东会，审议本次会议通过的尚需股东会审
议的议案。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（w……
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