公告日期：2025-09-26

公告编号：2025-018

证券代码：874800 证券简称：玄机科技 主办券商：中信建投
杭州玄机科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：杭州玄机科技股份有限公司公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 19 日以邮件方式发出
5.会议主持人：沈乐平

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事马延琨因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、变更董事会组成、发起人名称并修订<公司章程>的议案》

公告编号：2025-018

1.议案内容：

为进一步提升公司的规范运作水平，完善公司内部治理，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》及其他相关法律法规、规范性文件规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，并拟对《杭州玄机科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）进行修订，《杭州玄机科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

根据有关规定，公司拟调整董事会成员组成。调整后公司第二届董事会将由
9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。

因公司部分发起人已更名，公司拟对发起人名称进行变更：发起人“宁波梅山保税港区兴旺畅达投资管理中心（有限合伙）”变更为“宁波兴旺畅达创业投资合伙企业（有限合伙）”，并对《公司章程》的有关条款进行修订。

公司董事会提请股东会审议相关事项并授权公司管理层办理工商变更登记、备案等手续。上述变更事项最终以市场监督管理部门核准、登记内容为准。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的：《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-019）
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》
1.议案内容：

为进一步提升公司的规范运作水平，完善公司内部治理，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》及其他相关法律法规、规范性文件规定，结合公司实际情况，拟对《杭州玄机科技股份有限公司股东会议事规则》《杭州玄机科技股份有限公司董事会议事规则》

公告编号：2025-018

《杭州玄机科技股份有限公司独立董事工作制度》《杭州玄机科技股份有限公司关联交易管理制度》《杭州玄机科技股份有限公司对外投资管理制度》《杭州玄机科技股份有限公司对外担保管理制度》《杭州玄机科技股份有限公司承诺管理制度》《杭州玄机科技股份有限公司利润分配管理制度》《杭州玄机科技股份有限公司信息披露管理制度》《杭州玄机科技股份有限公司投资者关系管理制度》《杭州玄机科技股份有限公司总经理工作细则》《杭州玄机科技股份有限公司董事会秘书工作细则》《杭州玄机科技股份有限公司审计委员会工作细则》《杭州玄机科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《杭州……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。