公告日期：2025-09-26

证券代码：874800 证券简称：玄机科技 主办券商：中信建投
杭州玄机科技股份公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：1、因取消监事会，删除了部分条款中的“监事”、“监事会”、“监事会会议决议”，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”；
2、“股东大会”调整为“股东会”，发起人“宁波梅山保税港区兴旺畅达投资管理中心（有限合伙）”变更为“宁波兴旺畅达创业投资合伙企业（有限合
伙）”；
3、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 总经理为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代 总经理辞任的，视为同时辞去法定代 表人。法定代表人辞任的，公司应当在 表人。法定代表人辞任的，公司应当在 法定代表人辞任之日起30日内确定新 法定代表人辞任之日起 30 日内确定新

的法定代表人。 的法定代表人。

第九条 本章程自生效之日起，即成为 第十条 本章程自生效之日起，即成规范公司的组织与行为，规范公司与 为规范公司的组织与行为，规范公司股东、股东与股东之间权利义务关系 与股东、股东与股东之间权利义务关的具有法律约束力的文件，成为对公 系的具有法律约束力的文件，成为对司、股东、董事、监事、高级管理人员 公司、股东、董事、高级管理人员具有具有法律约束力的文件。依据本章程， 法律约束力的文件。依据本章程，股东股东可以起诉股东，股东可以起诉公 可以起诉股东，股东可以起诉公司董司董事、监事、总经理和其他高级管理 事、高级管理人员，股东可以起诉公人员，股东可以起诉公司，公司可以起 司，公司可以起诉股东、董事、高级管诉股东、董事、监事、总经理和其他高 理人员。公司、股东、董事、高级管理级管理人员。公司、股东、董事、监事、 人员之间涉及本章程规定的纠纷，应高级管理人员之间涉及本章程规定的 当先行通过协商解决。协商不成的，通纠纷，应当先行通过协商解决。协商不 过诉讼方式解决。
成的，通过诉讼方式解决。
第十六条 公司发行的全部股票，以 第十八条 公司发行的面额股，以人民人民币标明面值，每股的金额相等，面 币标明面值，每股的面值为人民币 1值为人民币 1 元。公司发行的股份，于 元。公司发行的股份在中国证券登记公司股票获准在全国中小企业股份转 结算有限责任公司集中存管。
让系统（以下简称“全国股转系统”）
挂牌后，在中国证券登记结算有限责
任公司集中存管。

第十九条 公司不得为他人取得本公 第二十一条 公司或公司的子公司
司或者其母公司的股份提供赠与、借 （包括公司的附属企业）不得以赠与、款、担保以及其他财务资助，公司实施 垫资、担保、借款等形式，为他人取得
员工持股计划的除外。 本公司或者其母公司的股份提供财务
为公司利益，经股东会决议，或者董事 资助，公司实施员工持股计划的除外。会按照本章程或者股东会的授权作出 为公司利益，经股东会决议，或者董事决议，公司可以为他人取得本公司或 会按照本章程或者股东会的授权作出
者其母公司的股份提供财务资助，但 决议，公司可以为他人取得本公司或财务资助的累计总额不得超过已发行 者其母公司的股份提供财务资助，但股本总额的 10%。董事会作出决议应当 财务资助的累计总额不得超过已发行
经全体董事的三分之二以上通过。 股本总额的 10%。董事会作出决议应当
违反前两款规定，给公司造成损失的， 经全体董事的三分之二以上通过。
负有责任的董事、监事、高级管理人员 违反前两款规定，给公司造成损失的，
应当承担赔偿责任。 负有责任的董事、高级管理人员应当
承担赔偿责任。

第二十条 公司根据经营和发展的需 第二十二条 公司根据经营和发展的
要，依照法律、法规的规定及有权机关 需要，依照法律、法规的规定及有……
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