公告日期：2025-10-15

证券代码：874800 证券简称：玄机科技 主办券商：中信建投
杭州玄机科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议以现场会议与电子通讯会议相结合的方式进行。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：沈乐平
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 21 人，持有表决权的股份总数
49,525,818 股，占公司有表决权股份总数的 96.01%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议，其他高级管理人员列席会议；

除以上人员外，君合律师事务所上海分所钱弋浅律师、杨海峰律师见证了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《取消监事会、变更董事会组成、发起人名称并修订公司章程的
议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司的规范运作水平，完善公司内部治理，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》及其他相关法律法规、规范性文件规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，并拟对《杭州玄机科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）进行修订，具体内容请见附件。《杭州玄机科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

同时，公司拟调整董事会成员组成，公司第二届董事会成员人数为 9 人，其
中 5 名为股东代表董事，3 名为独立董事，1 名为职工代表董事，并对《公司章程》的有关条款进行修订。

因公司部分发起人已更名，公司拟对发起人名称进行变更：发起人“宁波梅山保税港区兴旺畅达投资管理中心（有限合伙）”变更为“宁波兴旺畅达创业投资合伙企业（有限合伙）”，并对《公司章程》的有关条款进行修订。

公司董事会提请股东会审议相关事项并授权公司管理层办理工商变更登记、备案等手续。上述变更事项最终以市场监督管理部门核准、登记内容为准。

具体内容详见公司于2025年9月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）公布的：《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-019）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,525,818 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）《关于修订公司相关治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订<杭州玄机科技股份有限公司股东会议事规则>的议
案》

普通股同意股数 49,525,818 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于修订<杭州玄机科技股份有限公司董事会议事规则>的议
案》

普通股同意股数 49,525,818 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《杭州玄机科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。