公告日期：2025-10-15

公告编号：2025-036

证券代码：874800 证券简称：玄机科技 主办券商：中信建投
杭州玄机科技股份有限公司职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于
2025 年 10 月 13 日审议并通过:

选举魏本娜女士为公司职工代表董事，任职期限自公司 2025 年第一次职工代表大
会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2025 年 10 月 13 日起生效。上述选
举人员通过宁波梅山保税港区玄天投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份599,699.16 股，占公司股本的 1.16%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，决定增设职工代表董事岗位，经2025 年第一次职工代表大会选举魏本娜为职工代表董事。
（三）新任董监高人员履历

魏本娜女士，1984 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林艺术学
院动画专业，本科学历。2009 年 9 月至 2013 年 9 月担任晴明科技有限公司制片部制片
人；2013 年 10 月至 2014 年 10 月担任玄机上海制片部副理；2014 年 11 月至 2017 年
10 月担任公司制片部总监。2016 年 11 月至今担任公司董事；2017 年 11 月至 2025 年 9
月担任公司副总经理。
二、任命对公司产生的影响

公告编号：2025-036

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司正常经营发展的要求，不会对公司生产、经营造成不利的影响。
三、备查文件

《杭州玄机科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

杭州玄机科技股份有限公司
董事会/监事会
2025 年 10 月 15 日

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