公告日期：2025-10-29

证券代码：874801 证券简称：诚丰新材 主办券商：华泰联合
江苏诚丰新材料股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 27 日以邮件方式发出
5.会议主持人：阮国桥

6.会议列席人员：本公司部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司取消监事会及相关议事规则、修订<公司章程>及办理
工商变更登记的议案》
1.议案内容：

江苏诚丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因战略规划调整，取消监事会。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司将取消已制订的《监事会议事规则》，并修订《公司章程》内相应条款。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-015）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱亚媛、葛鸿、马文中对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》等需要提交股东会审议的公司治理相关制度进行相应修订，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告，具体如下：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-016）；

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-017）；

（3）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-018）；

（4）《关联交易管理办法》（公告编号：2025-019）；

（5）《独立董事工作制度》（公告编号：2025-020）；

（6）《重大决策事项管理规定》（公告编号：2025-021）；

（7）《防止股东及其关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：
2025-022）；

（8）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-023）；

（9）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-024）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱亚媛、葛鸿、马文中对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《董事会秘书工作细则》等无需交股东会审议的公司治理相关制度进行相应修订，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告，具体如下：

（1）《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-025）；

（2）《董事会提名委员会议事规则》（公告编号：2025-026）；

（3）《董事会战略委员会议事规则》（公告编号：2025-027）；

（4）《董事会薪酬与考核委员会议事规则》（公告编号：2025-028）；

（5）《经理工作细则》（公告编号：2025-029）；

（6）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；……
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