公告日期：2025-10-29

证券代码：874801 证券简称：诚丰新材 主办券商：华泰联合
江苏诚丰新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本会议召开地点：常州市天宁区河丰路 30 号一楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 13 日 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874801 诚丰新材 2025 年 11 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司取消监事会及相关议

1 事规则、修订<公司章程>及办理 √

工商变更登记的议案》

《关于修订公司需要提交股东会

2 √

审议的内部治理制度的议案》

议案 1、《关于公司取消监事会及相关议事规则、修订<公司章程>及办理工
商变更登记的议案》

江苏诚丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因战略规划调整，取消监事会。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司将取消已制订的《监事会议事规则》，并修订《公司章程》内相应条款。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-015）。

议案 2、《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

根据《中华人民公共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》等需要提交股东会审议的公司治理相关制度进行相应修订，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告，具体如下：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-016）；

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-017）；

（3）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-018）；

（4）《关联交易管理办法》（公告编号：2025-019）；

（5）《独立董事工作制度》（公告编号：2025-020）；

（6）《重大决策事项管理规定》（公告编号：2025-021）；

（7）《防止股东及其关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：
2025-022）；

（8）《利……
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