公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-033

证券代码：874801 证券简称：诚丰新材 主办券商：华泰联合
江苏诚丰新材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本会议召开地点：常州市天宁区河丰路 30 号一楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长阮国桥先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席本次股东会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 19 人，持有表决权的股份总数108,421,435 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-033

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司取消监事会及相关议事规则、修订<公司章程>及办理
工商变更登记的议案》

1.议案内容：

江苏诚丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因战略规划调整，取消监事会。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司将取消已制订的《监事会议事规则》，并修订《公司章程》内相应条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 108,421,435 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民公共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司对《股东会议事规则》等需要提交股东会审议的公司治理相关制度进行

公告编号：2025-033

相应修订，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告，具体如下：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-016）；

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-017）；

（3）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-018）；

（4）《关联交易管理办法》（公告编号：2025-019）；

（5）《独立董事工作制度》（公告编号：2025-020）；

（6）《重大决策事项管理规定》（公告编号：2025-021）；

（7）《防止股东及其关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-022）；
（8）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-023）；

（9）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 108,421,435 股，占出……
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