公告日期：2026-03-26

证券代码：874801 证券简称：诚丰新材 主办券商：华泰联合
江苏诚丰新材料股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：常州市天宁区河丰路 30 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 13 日以邮件结合书面通
知方式发出

5.会议主持人：董事长阮国桥

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市的议案》
1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：
（1）本次发行股票的种类：人民币普通股。
（2）发行股票面值：每股面值为 1 元。
（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 36,000,000 股（含本数，不含超额配售选择权），或不超过 41,400,000 股（含本数，全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况），且发行完成后公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%；公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量（未考虑超额配售选择权的情况下）的 15%（即不超过 540 万股），最终发行数量经北交所审核通过及中国证监会注册同意后，由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定。本次发行仅限公司公开发行新股，不涉及公司现有股东公开发售股份。（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价、√合格投资者网上竞价或√网下询价等方式确定发行价格，最终定价方式将由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。
（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。
（7）募集资金用途：

公司本次发行股票募集资金计划投资于以下项目：

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资额
（万元） （万元）

1 新一代高物性、环保型聚氨酯材 59,663.02 50,666.17

料及其衍生制品项目

2 聚氨酯材料研发中心建设项目 14,651.54 10,916.54

3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00

合计 84,314.56 71,582.71

（8）发行前滚存利润的分配方案：

本次公开发行前的未分配利润由发行后公司新老股东依其所持公司股份 比例共同享有。
（9）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。
（10）决议有效期：

经股东会批准之日起十二个月内有效。若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册本次发行上市的决定，则本次发行决议有效期自动延长至本次发行上市完成。
（11）其他事项说明

战略配售：公司与保荐机构（主承销商）将依据相关法律法规规定确定战 略配售对象和方案。

承销方式：余额包销，承销期为招股说明书在中国证监会、北交所指定报 刊刊登之日至主承销商停止接受投资者认购款之日。

本次发行上市方案需通过公司股东会的审议，并获得与会股东所持表决权 三分之二以上通过，报北交所审核同意，并报中国证监会履行发行注册程序后 方可实行，最终发行上市方案以北交所审核通过并经中国证监会同意注册的方 案为准。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。