公告日期：2026-03-26

证券代码：874801 证券简称：诚丰新材 主办券商：华泰联合

江苏诚丰新材料股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为江苏诚丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，朱亚媛、葛鸿、马文中在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

朱亚媛女士，1965 年 4 月出生，中国国籍，中国民主促进会会员，无境外
永久居留权，专科学历，注册会计师。主要工作经历如下：1985 年 7 月至 1992
年 3 月，任常州百货站统计员；1992 年 4 月至 1997 年 7 月，任常州波比皮件
服饰有限公司财务主管；1997 年 8 月至 1999 年 4 月，任常进会计事务所项目
经理；1999 年 5 月至今，任常州汇丰会计师事务所有限公司副总经理；2016 年 8 月至今，任常州易之桥企业管理服务有限公司执行董事兼总经理；2018 年
2 月至今，任常州市代理记账行业协会会长；2021 年 9 月至今，任公司独立董
事。

葛鸿女士，1972 年 6 月出生，中国国籍，中国国民党革命委员会党员，无
境外永久居留权，本科学历，法律专业。主要工作经历如下：1993 年 8 月至 1999 年 3 月，任常州博林律师事务所（曾用名：常州对外经济律师事务所）律
师；1999 年 4 月至 2000 年 11 月，任江苏国联律师事务所律师；2000 年 11 月
至 2016 年 6 月，历任江苏怀德律师事务所合伙人、副主任；2016 年 6 月至今，
任江苏德音律师事务所律师、合伙人、副主任。2021 年 9 月至今，任公司独立
董事。

马文中先生，1982 年 10 月出生，中国国籍，中国共产党党员，无境外永
久居留权，博士学历。2008 年 8 月至 2009 年 8 月，于清华大学化工系膜中心
任实验员；2009 年 9 月至 2012 年 7 月，于清华大学化学工程系就读博士；
2012 年 8 月至今，于常州大学材料科学与工程学院任教；2021 年 9 月至今，
任公司独立董事。

作为公司的独立董事，与公司及其主要股东之间不存在诸如雇佣关系、交 易关系、亲属关系、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号— —独立董事》等相关法律法规规定的影响独立性的情况。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事朱亚
媛、葛鸿、马文中会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

朱亚媛 5 5 0 0 否 3

葛鸿 5 5 0 0 否 3

马文中 5 5 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。