公告日期：2025-05-29

关于公司设立以来股本演变情况的说明

及董事、监事、高级管理人员确认意见

安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司（以下简称“水利总院”或“公司”、“股份公司”）系由安徽省水利水电勘测设计研究总院有限公司（以下简称“水利有限”、“有限公司”）于2023年12月28日整体变更设立。水利有限设立于2019年12月16日，其前身为1958年设立的安徽省水电厅勘测设计院（事业单位），1987年11月于工商局登记领取《企业法人营业执照》，并于2001年变更为全民所有制企业。水利总院拟进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，水利总院全体董事、监事、高级管理人员对公司成立以来股本演变情况说明如下（如无特别说明，本说明及确认意见相关用语与《安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司公开转让说明书（申报稿）》中相关用语含义相同）：

一、公司设立以来股本演变的具体情况如下：

1、2019 年 12 月，水利有限设立

2019 年 11 月 28 日，引江济淮集团出具《股东决定》，同意安徽省水利水电
勘测设计院（以下简称“水利设计院”）实施公司制改制，由全民所有制企业改制为按《公司法》登记的有限责任公司（法人独资）。引江济淮集团作为单一股东，持有改制后的公司 100%股权。公司制改制后新公司名称为安徽省水利水电勘测设计研究总院有限公司，引江济准集团以审计确认的水利设计院净资产出资，注册资本 10,000 万元。同日，引江济淮集团签署了《安徽省水利水电勘测设计研究总院有限公司章程》。

2019 年 12 月 16 日，水利有限完成了工商变更登记手续，并取得新的营业
执照，市场主体类型由全民所有制变更为有限责任公司。

水利有限设立时的股权结构如下：

序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）

1 引江济淮集团 10,000.00 100.00

合计 10,000.00 100.00

2020 年 7 月 10 日，容诚会计师事务所出具《安徽省水利水电勘测设计院清
产核资专项审计报告》（容诚专字[2020]230Z1037 号），截至 2019 年 10 月 31 日，
水利设计院清产核资后净资产为 123,422.74 万元。

2020 年 7 月 11 日，中水致远资产评估有限公司出具《安徽省水利水电勘测
设计院拟公司制改制评估项目资产评估报告》（中水致远评报字[2020]第 020348
号），经评估，于评估基准日 2019 年 10 月 31 日，水利设计院净资产评估值为
133,506.01 万元。

2020 年 10 月 31 日，引江济淮集团党委出具《关于水利设计院公司制改制
实施方案的批复》（皖引江党函[2020]68 号），同意水利设计院上报的《安徽省水利水电勘测设计院清产核资专项审计报告》《安徽省水利水电勘测设计院拟公司制改制评估项目资产评估报告》以及《安徽省水利水电勘测设计院公司制改制实施方案》。

2020 年 12 月 16 日，水利有限召开职工代表大会，会议同意《安徽省水利
水电勘测设计研究总院有限公司公司制改制实施方案》。

2020 年 12 月 23 日，水利有限召开第一届董事会第三次会议，会议通过《关
于公司制改制实施方案的议案》。

2020 年 12 月 31 日，引江济淮集团出具《关于安徽省水利水电勘测设计研
究总院有限公司公司制改制实施方案的批复》（皖引江人[2020]122 号），同意《安徽省水利水电勘测设计院清产核资专项审计报告》《安徽省水利水电勘测设计院拟公司制改制评估项目资产评估报告》以及《安徽省水利水电勘测设计院公司制改制实施方案》。

根据《安徽省水利水电勘测设计院公司制改制实施方案》，本次改制，用于对水利设计院出资的净资产值为：以水利设计院经评估后的净资产 133,506.01万元，扣除职工安置费用（33,831 万元）、无偿剥离的资产（8,681 万元）和现金分红（70,000 万元）后的剩余净资产约为 20,994 万元，以此设立水利有限，其中，注册资本为 10,000 万元，用于出资的净资产超过注册资本的部分，列入资本公积。

2、2022 年 12 月，水利有限混合所有制改革

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