公告日期：2025-09-18

关于公司设立以来股本演变情况的说明

及董事、监事、高级管理人员确认意见

安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司（以下简称“水利总院”或“公司”、“股份公司”）系由安徽省水利水电勘测设计研究总院有限公司（以下简称“水利有限”、“有限公司”）于2023年12月28日整体变更设立。水利有限设立于2019年12月16日，其前身为1958年设立的安徽省水电厅勘测设计院（事业单位），后更名为“安徽省水利水电勘测设计研究院”，并于2001年变更为全民所有制企业。水利总院拟进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，水利总院全体董事、监事、高级管理人员对公司成立以来股本演变情况说明如下（如无特别说明，本说明及确认意见相关用语与《安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司公开转让说明书（申报稿）》中相关用语含义相同）：

一、有限公司设立前的性质演变情况

公司前身为 1958 年设立的安徽省水电厅勘测设计院，后改名为安徽省水利
水电勘测设计院，性质为事业单位。水利设计院的转企改制工作分两步走，先完成转企工作，再完成改制工作。历次性质变化情况为：（1）2002 年事转企，性质由事业单位变更为全民所有制企业；（2）2019 年公司制改制，性质由全民所有制企业变更为国有独资公司；（3）2022 年混合所有制改革，性质由国有独资公司变更为国有控股的混合所有制公司。

2002 年，水利设计院由事业单位改制为全民所有制企业履行的程序如下：
根据安徽省人民政府办公厅《转发省编办、省建设厅等部门关于安徽省工程勘察设计单位体制改革若干意见的通知》（皖政办[2001]15 号）的相关规定，水利设计院需进行体制改革。

2001 年 11 月，水利设计院向安徽省水利厅党组报送了《关于报送我院体制
改革方案的请示》（设党字[2001]7 号）。

2001 年 12 月，安徽省机构编制委员会办公室、安徽省建设厅下发《关于省
水利水电勘测设计院体制改革方案的批复》（皖编办[2001]129 号），对《安徽
省水利水电勘测设计院体制改革方案》作出批复：水利设计院由事业单位性质
改为企业，事业单位编制收回；改企转制后，水利设计院隶属关系暂维持现状
不变；水利设计院改企后的转制工作，按国家有关企业改制的规定办理。

2002 年 1 月，安徽省水利厅下发《转发关于省水利水电勘测设计院体制改
革方案的批复》（皖水人[2002]47 号），确认水利设计院的改革方案已经批准，同时水利设计院要按照建立现代企业制度的要求，进行内部企业改制的各项准
备工作。

根据水利设计院的改革方案批复，水利设计院 2002 年仅完成转企工作，由
省编办注销事业单位编制，但并未发生产权交易、资产交易等行为。本次改革
方案已经水利设计院主管单位安徽省水利厅同意，且经同级编制部门和建设部
门审批，符合《转发省编办、省建设厅等部门关于安徽省工程勘察设计单位体
制改革若干意见的通知》（皖政办[2001]15 号）“四、组织实施”的相关规定。
因此，水利设计院 2002 年性质由事业单位变更为全民所有制企业已按照当
时有效的法律法规履行了必要程序；水利设计院的转企工作已经安徽省机构编制委员会及安徽省建设厅批准并注销编制，不存在争议、纠纷或其他未结事项。
二、有限公司设立以来的股本演变及性质演变情况

1、2019 年 12 月，水利有限设立

2019 年 11 月 28 日，引江济淮集团出具《股东决定》，同意安徽省水利水电
勘测设计院（以下简称“水利设计院”）实施公司制改制，由全民所有制企业改制为按《公司法》登记的有限责任公司（法人独资）。引江济淮集团作为单一股东，持有改制后的公司 100%股权。公司制改制后新公司名称为安徽省水利水电勘测设计研究总院有限公司，引江济准集团以审计确认的水利设计院净资产出资，注册资本 10,000 万元。同日，引江济淮集团签署了《安徽省水利水电勘测设计研究总院有限公司章程》。

2019 年 12 月 16 日，水利有限完成了工商变更登记手续，并取得新的营业
执照，市场主体类型由全民所有制变更为有限责任公司。

水利有限设立时的股权结构如下：

序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）

1 引江济淮集团 10,000.00 100.00

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