公告日期：2025-10-23

证券代码：874803 证券简称：安徽水研 主办券商：国元证券
安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，整体删除原《公司章程》中“监事会”、“监事”、“监事会会议决议”、“监事会主席”等相关表述，并部分修改为“审计委员会成员”、“审计委员会”、“审计委员会召集人”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 第一条

… …

为维护安徽省水利水电勘测设计 为维护安徽省水利水电勘测设计
研究总院股份有限公司（以下简称“公 研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益， 司”）、股东、职工和债权人的合法权

… 益，

…

第二条 第二条

… …

公司由安徽省水利水电勘测设计 公司由安徽省水利水电勘测设计
研究总院有限公司整体变更设立，在合 研究总院有限公司整体变更设立，在合肥市市场监督管理局注册登记，取得营 肥市市场监督管理局注册登记，取得营
业执照。 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
913400004850002278。

第二十一条 第二十三条

… …

公司为增加注册资本发行新股时，批准 公司为增加注册资本发行新股时，批准发行新股之股东会股权登记日登记在 发行新股之股东会股权登记日登记在册的公司股东原则上不享有优先认购 册的公司股东原则上不享有优先认购权，但股东会决议决定或法律、法规另 权，但股东会决议决定或法律、法规另
有规定的除外。 有规定的除外。公司发行的优先股不得
超过公司普通股股份总数的百分之五
十，且筹资金额不得超过发行前净资产
的百分之五十，已回购、转换的优先股
不纳入计算。

第二十九条 公司员工持股股权的日常 第三十二条 公司持有百分之五以上股管理、动态调整及退出等事宜按照公司 份的股东、董事、高级管理人员，将其《混合所有制改革实施方案（2022 年 持有的本公司股票或者其他具有股权版）》《员工持股股权管理办法》及其实 性质的证券在买入后六个月内卖出，或施细则等有关约定执行。发起人持有的 者在卖出后六个月内又买入，由此所得本公司股份的转让应当遵守发起人股 收益归本公司所有，本公司董事会将收
东间对锁定期间的相关约定。 回其所得收益。前款所称董事、高级管
理人员、自然人股东持有的股票或者其
他具有股权性质的证券，包括其配偶、

父母、子女持有的及利用他人账……
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