公告日期：2025-10-23

证券代码：874803 证券简称：安徽水研 主办券商：国元证券
安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司总经理工

作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司第一届董事会第十一次会议审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为提高安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）治理水平，规范总经理的行为，保证总经理依法行使职权、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规章和《安徽省水利水电勘测设计研究总院有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，制定本细则。

第二条 总经理办公会议、生产经营调度会议是总经理行使职权、经理层组织实施公司党委会前置研究事项、董事会决议，对董事会授权的事项进行决策和行使法定职权的工作会议。

第二章 总经理职权、义务

第三条 公司总经理对董事会负责，在董事会领导下行使下列职权：

1、主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

2、组织实施董事会决议；

3、组织实施公司年度经营计划和投资方案；

4、根据董事会授权、董事长委托，代表公司签署各种合同和协议；在公司制度确定的权限范围内签发日常行政、业务等文件；

5、提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人、总工程师、总规划师、总法律顾问等其他高级管理人员；

6、聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

7、列席股东会、董事会会议；

8、在公司制度确定的权限范围内审批公司日常经营管理中的费用支出；
9、拟订公司内部管理机构设置方案；

10、拟订公司的基本管理制度；

11、拟订公司的具体规章；

12、在公司制度确定的权限范围内拟订除公司高级管理人员以外公司职工的工资、福利、奖惩方案，年度用工计划，决定除公司高级管理人员以外职工的聘用、升级、奖惩和解聘；

13、拟订公司中长期发展计划、重大投资项目计划、年度生产经营计划和年度投资项目计划；

14、拟定公司年度财务预算、决算方案；

15、拟定公司税后利润分配和弥补亏损方案；

16、拟定公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方案；

17、《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第四条 总经理按《公司章程》和有关规定行使职权时，受国家法律保护，
任何组织和个人不得干预和刁难。

第五条 总经理拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职代会的意见并按照《劳动合同法》有关规定办理。

第六条 总经理及其他高级管理人员应当谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，并履行下列义务：

1、遵守国家法律、法规、《公司章程》，对公司负有忠实义务和勤勉义务；
2、接受审计委员会对其履行职责的合法监督和合理建议。

3、不得侵占公司财产、挪用公司资金；

4、不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户储存；

5、不得违反《公司章程》的规定，未经股东会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

6、不得违反《公司章程》的规定或者未经股东会，与本公司订立合同或者进行交易；

7、不得利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并按照公司章程的规定经股东会决议通过或根据法律、行政法规或者公司章程的规定公司不能利用该商业机会的除外；不得未经股东会同意自营或者为他人经营与其任职公司同类的业务；

8、不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；

9、不得擅自披露公司秘密；

10、不得有违反法律、行政法规、部门规章及本章程规定的对公司忠实义务的其他行为 。

第三章 经理层职责分工

第七条 总经理统一领导公司的生产经营管理工作，并负有全责。

第八条 公司财务负责人负责公司的财务工作。其职责……
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