公告日期：2025-10-23

公告编号：2025-029

证券代码：874803 证券简称：安徽水研 主办券商：国元证券
安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司董事辞任公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞任董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 10 月 22 日收到董事姜辉先生递交的辞任报告，自 2025
年第二次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 160,000 股，占公司股本的 0.1040%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（副总经理）职务。

本公司董事会于 2025 年 10 月 22 日收到董事张贵勇先生递交的辞任报告，自 2025
年第二次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。（二）辞任原因

因公司战略规划及个人工作安排。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本次辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由于姜辉先生、张贵勇先生辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，公司将尽快补选新任董事。在新任董事就职前，姜辉先生、张贵勇先生仍按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

公告编号：2025-029

（二）对公司生产、经营上的影响

姜辉先生、张贵勇先生的辞任不会对公司的经营产生不利影响。
三、备查文件
姜辉先生和张贵勇先生递交董事会的辞职报告。

安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 23 日

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