公告日期：2025-10-23

证券代码：874803 证券简称：安徽水研 主办券商：国元证券
安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司第一会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 19 日以通讯方式发出
5.会议主持人：陈立华

6.会议列席人员：谢文靖、郑重、汪前山、王静、王丽杰、李翔、叶丹丹、胡祖姚、尹成宝、罗志文、孙孟鑫

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司章程>的议案 》

1.议案内容：

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-016）。
公司董事会提请股东会授权公司经营管理层负责向市场监督管理局办理上述变更登记与备案相关的具体事项，办理人员在办理变更与备案过程中，可按照市场监督管理局及其他政府有关部门提出的意见或要求对本次修订事项进行相应调整。以上修订最终以市场监督管理局备案为准。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名第一届董事会董事候选人的议案 》
1.议案内容：

因公司战略规划及个人工作安排，同意张贵勇先生、姜辉先生辞去董事。同时，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司股东安徽省引江济淮集团有限公司提名方海先生、曹立奇先生、安徽国控壹号产业投资基金合伙企业（有限合伙）提名郑重先生为公司第一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名第一届董事会独立董事候选人的议案 》
1.议案内容：

根据修订后的《公司章程》，公司董事会需设立两名独立董事。董事会同意
提名田园女士、陈结淼先生为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定<安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司独立董事工作制度>的议案 》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事作用，保障公司规范运作，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，特制定《安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于制定 <安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司独立董事津贴制度 >的议案 》
1.议案内容：

为保障独立董事有效履职，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司独立董事津贴制度》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订无需提请股东会审议的公司治理制度的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委……
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