公告日期：2025-10-23

公告编号：2025-028

证券代码：874803 证券简称：安徽水研 主办券商：国元证券
安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议现场地点为公司第一会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

公告编号：2025-028

□网络投票 □其他方式投票

股东会会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 11 日上午 9 点 。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874803 安徽水研 2025 年 11 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于修订《安徽省水利水电勘测设

1.00 计研究总院股份有限公司章程》的 √

议案

公告编号：2025-028

关于提名第一届董事会董事候选

2.00 √

人的议案

关于提名第一届董事会独立董事

3.00 √

候选人的议案

关于制定《安徽省水利水电勘测设

4.00 计研究总院股份有限公司独立董 √

事工作制度》的议案

关于制定《安徽省水利水电勘测设

5.00 计研究总院股份有限公司独立董 √

事津贴制度》的议案

关于修订需提请股东会审议的公

6.00 √

司治理制度的议案

具体议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-013）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（……
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