公告日期：2025-11-12

证券代码：874803 证券简称：安徽水研 主办券商：国元证券
安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司第一会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈立华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数153,830,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其余所有高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司章
程>的议案 》

1.议案内容：

1.关于取消监事会情况

根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规的相关规定，公司将不再设置监事会，同时公司董事会由
10 人组成，在现有 6 人基础上，调整为 10 名董事。监事会的法定职权由董事会
审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

在股东会审议通过之前，监事会及监事应当仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。

2.关于修订《公司章程》的情况

为符合上述调整，公司拟对《公司章程》中相关条款进行相应修订。

因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，整体删除原《公司章程》中“监事会”、“监事”、“监事会会议决议”、“监事会主席”等相关表述，并部分修改为“审计委员会成员”、“审计委员会”、“审计委员会召集人”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。公司原《章程》包
括 13 章，202 条；修改后《章程》包括 12 章，204 条，其中增加 16 条，删除
14 条，修改 12 条。详细内容见公司 2025 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-016）。

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层负责向市场监督管理局办理上述变更登记与备案相关的具体事项，办理人员在办理变更与备案过程中，可按照
市场监督管理局及其他政府有关部门提出的意见或要求对本次修订事项进行相应调整。以上修订最终以市场监督管理局备案为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 153,830,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

因不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举第一届董事会董事的议案 》

1.议案内容：

同意张贵勇先生、姜辉先生辞去董事。同时，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，同意方海先生、曹立奇先生、郑重先生为公司第一届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 153,830,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举第一届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

根据修订后的《公司章程》，公司……
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