公告日期：2025-11-12

公告编号：2025-031

证券代码：874803 证券简称：安徽水研 主办券商：国元证券
安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司

第一届第一次职工代表大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 11 日

2. 会议召开地点：公司第一会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以通讯方式发出

5. 会议主持人：方海
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 119 人，出席和授权出席职工代表 117 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举职工董事的议案》
1.议案内容：
经本次大会审议，到会的全体职工代表一致同意推选李丹女士为公司第一届董事

公告编号：2025-031

会职工董事，任期与第一届董事会任期一致。
上述职工董事符合《公司法》《公司章程》以及相关法律法规对董事任职资格的要求，不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 116 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司第一届第一次职工代表大会决议》

安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 12 日

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