公告日期：2025-11-12

公告编号：2025-033

证券代码：874803 证券简称：安徽水研 主办券商：国元证券
安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司职工董事任

命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据章程规定设置职工董事一名，公司于 2025 年 11 月 11 日召开第一届第一次职
工代表大会，经民主选举，一致同意选举李丹女士担任公司第一届董事会职工董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

选举李丹女士为公司职工代表董事，任职期限自公司第一届第一次职工代表大会审
议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，自 2025 年 11 月 11 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，根据《公司法》及公司章程的有关规定，决定增设职工董事。
（三）新任董监高人员履历

李丹，女，汉族，1981 年 04 月出生，四川宜宾人，中共党员，正高级工程师。2003
年 07 月本科毕业于福州大学水利水电建筑工程专业。2003 年 07 月参加工作，2003 年
07 月至 2021 年 06 月，公司工程设计一院职工。2021 年 06 月至 2024 年 04 月，担任公
司战略发展部副主任。2024 年 04 月至今，担任公司战略发展部（董事会办公室）主任。

公告编号：2025-033

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任命未导致低于法定人数或不符合任职资格的情况。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响
三、备查文件

《安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司第一届第一次职工代表大会决议》

安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 12 日

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