公告日期：2026-05-13

证券代码：874805 证券简称：森宇股份 主办券商：中信证券
上海森宇文化传媒股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

宁波市鄞州区中山东路 2388 号银泰大厦 18 楼

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈志永先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次 2025 年年度股东会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数54,708,345 股，占公司有表决权股份总数的 97.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《独立董事议事规则》等相关规定，独立董事编制了公司《独立董事 2025 年度述职报告》。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指
定 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》
（公告编号： 2026-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,708,345 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司全体董事总结了 2025 年度董事会的工作情况，并编写了《上海森宇文化传媒股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2025 年度的工作情况做了总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,708,345 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律、法规及《公司章程》《信息披露管理制度》等规定，公司已完成《上海森宇文化传媒股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》的编制工作。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指
定 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：
2026-011）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,708,345 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2025 年度财务决算报告》，对公司 2025 年度财务状况、经营
业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,708,345 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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