公告日期：2025-06-30

上海森宇文化传媒股份有限公司

Shanghai Senyu Media Co., Ltd

（上海市松江区玉树路 1569 号 11 幢 7 层 G05-38）

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系

统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，

投资者应当以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

中信证券

地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

2025 年 6 月

声明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

优质且丰富的视频节目版权资源储备是公司新媒体数字版权分销业务和
新媒体数字内容提供业务的核心资源。尽管公司通过不断积累构筑了丰
富的版权资源库，形成了涵盖动漫、电视剧、电影、综艺、纪录片等全
优质新媒体数字版权 方位的数字版权储备，但倘若公司无法持续采购未来市场中新出品的优
储备不足的风险 质数字版权，或目前所拥有的优质版权到期后无法续约，将使得公司无
法持续满足下游客户多样化的数字版权资源需求并进而影响公司的业务
开展和规模拓展，从而可能对公司的生产经营和收入业绩产生不利影

响。

目前，我国视频节目著作权实行自愿登记，不以登记作为著作权的取得
和生效的前提，实践中的著作权管理与保护具有复杂性。尽管公司已经
建立较为完善的版权采购内控制度，会严格要求供应商提供视频节目版
新媒体数字版权的版 权的版权链证明文件并进行审核，但在采购时公司仍可能无法完全避免
权链瑕疵风险 未能识别少数上游供应商故意或过失等情形引致的版权链瑕疵。当公司
对外分销瑕疵视频节目版权或将瑕疵版权用于新媒体数字内容提供业务
时，可能会因此面临纠纷或诉讼，进而对公司的业务开展、企业形象和
客户覆盖带来负面影响，亦可因此导致不定规模的经济损失，上述不利
情形的发生均可能对公司的生产经营和收入业绩带来不利影响。

近年来，少数演艺人员出现私德、税务等方面的负面情况，由此也导致
相关影视作品无法播出。公司投资 5%份额的《南烟斋笔……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。