公告日期：2026-04-22

证券代码：874805 证券简称：森宇股份 主办券商：中信证券
上海森宇文化传媒股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：宁波市鄞州区中山东路 2388 号银泰大厦 18 层公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海森宇文化传媒股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理总结了 2025 年度总经理的工作情况，并编写了《上海森宇文化
传媒股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》，报告对总经理 2025 年度的工作情况做了总结。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《独立董事议事规则》等相关规定，独立董事编制了公司《独立董事 2025 年度述职报告》。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指
定 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》
（公告编号： 2026-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司全体董事总结了 2025 年度董事会的工作情况，并编写了《上海森宇文化传媒股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2025 年度的工作情况做了总结。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律、法规及《公司章程》《信息披露管理制度》等规定，公司已完成《上海森宇文化传媒股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》的编制工作。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
指 定 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告
编号：2026-011）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。
2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次定期会议审议通过本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司编制了《2025 年度财务决算报告》，对公司 2025 年度财务状况、经营
业绩及现金流量等情况进行报告。
2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次定期会议审议通过本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<2025 年年度权……
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