公告日期：2026-04-22

证券代码：874805 证券简称：森宇股份 主办券商：中信证券
上海森宇文化传媒股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次 2025 年年度股东会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

宁波市鄞州区中山东路 2388 号银泰大厦 18 楼

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874805 森宇股份 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会将聘请上海市锦天城律师事务所律师见证并出具法律意见书。二、会议审议事项

议案编 投票股东类型
议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》 √

2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》 √

4.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于<2025 年年度权益分派预案>的议案》 √

《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

6.00 的议案》 √

《关于聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公

7.00 司 2026 年度审计机构的议案》 √

8.00 《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》 √

《关于预计公司 2026 年度银行授信暨关联担保的议

9.00 案》 √

1.0《关于<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》

议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《独立董事议事规则》等相关规定，独立董事编制了公司《独立董事 2025 年度述职报告》。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指
定 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》
（公告编号： 2026-014）。

2.0《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：

公司全体董事总结了 2025 年度董事会的工作情况，并编写了《上海森宇文化传媒股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2025 年度的工作情况做了总结。

3.0《关于<2025 年年……
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