公告日期：2026-04-15

证券代码：874806 证券简称：华光股份 主办券商：国联民生承销保荐
无锡华光汽车部件科技股份有限公司董事会秘书工作制度

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
《无锡华光汽车部件科技股份有限公司董事会秘书工作制度（北交所上市后适
用）》已于 2026 年 4 月 13 日经公司第二届董事会第六次会议审议通过。

二、 分章节列示制度的主要内容

无锡华光汽车部件科技股份有限公司

董事会秘书工作制度

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为进一步完善无锡华光汽车部件科技股份有限公司（以下简称“公
司”）治理结构，提高公司管理水平，促进董事会秘书规范履职，依
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规
则》等有关法律、法规、规范性文件的规定及《无锡华光汽车部件科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本制度。

第二条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，董事会秘书应当由公司
董事、副经理、财务总监或者公司章程规定的其他高级管理人员担任。
董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。相关法律、法规、
规范性文件、公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事

会秘书。

第三条 董事会秘书应当按照相关法律、法规、规范性文件、公司章程及本制
度规定履行职责。

第二章 董事会秘书的任职资格

第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识及
相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德。

第五条 公司董事会秘书候选人除应当符合《公司法》、公司章程关于高级管
理人员的任职资格要求外，同时不得存在下列任一情形：

（一）被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施或者认定为
不适当人选，期限尚未届满的；

（二）被证券交易所或者全国股转公司认定其不适合担任公司董事、
高级管理人员等，期限尚未届满的；

（三）中国证监会和证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情
形。

第三章 董事会秘书的聘任、解聘程序

第六条 董事会秘书由公司董事长提名，经董事会会议决议通过后聘任或解
聘。

公司应当在董事会正式聘任、解聘董事会秘书或董事会秘书辞职后的
两个交易日内发布公告，并向证券交易所报备。

公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。

第七条 董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自该事实发生之日起一个月
内解聘董事会秘书：

（一）出现本制度第五条规定的情形之一的；

（二）连续三个月以上不能履行职责的；

（三）违反国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件或者公司章
程规定，给公司或者股东造成重大损失。

第八条 原任董事会秘书离职的，公司应在原任董事会秘书离职后三个月内聘
任董事会秘书。董事会秘书空缺期间，公司应当及时指定一名董事或
者高级管理人员代行董事会秘书的职责，并及时公告，同时向证券交

易所报备。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由公司董事长
代行董事会秘书职责。

第九条 公司应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘
书不能履行职责时，由证券事务代表代为履行其职责，在此期间，并
不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务负有的责任。

第十条 公司董事会聘任董事会秘书和证券事务代表后，应当及时公告并向证
券交易所提交下述资料：

（一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议；

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