公告日期：2026-04-15

公告编号：2026-035

证券代码：874806 证券简称：华光股份 主办券商：国联民生承销保荐
无锡华光汽车部件科技股份有限公司独立董事专门会议工

作制度（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

《无锡华光汽车部件科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度（北交所
上市后适用）》已于 2026 年 4 月 13 日经公司第二届董事会第六次会议审议通过，
尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

无锡华光汽车部件科技股份有限公司

独立董事专门会议工作制度

（北交所上市后适用）

第一条 为进一步完善无锡华光汽车部件科技股份有限公司（以下简称“公
司”）治理结构，充分发挥独立董事作用，促进公司的规范运作，维
护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵
害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京
证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件以及《无锡华光汽车部件科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，特制定本制度。

第二条 公司设立独立董事，公司独立董事应当遵守本制度的规定。
第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要

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股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响
其进行独立客观判断关系的董事。

第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称
“独立董事专门会议”）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含
视频、电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。

定期会议应于会议召开前 5 日通知全体独立董事，不定期会议应于会
议召开前 3 日通知全体独立董事。经全体独立董事一致同意，通知时
限可不受本条款限制。

第五条 独立董事专门会议通知至少包括以下内容：

（一）会议召开时间、地点、方式；

（二）会议期限；

（三）会议需要讨论的议题；

（四）会议联系人及联系人方式；

（五）会议通知的日期。

不定期会议召开的通知应至少包括上述第（一）、（三）项内容。

第六条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召
集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以
自行召集并推举一名代表主持。

第七条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。
第八条 独立董事不定期会议在保障独立董事充分表达意见的前提下，可以用
传真等通讯方式进行并作出决议，并由参会独立董事签字。

第九条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过半
数同意后，方可提交董事会审议：

（一）应当披露的关联交易；

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；

（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；

（四）法律、行政法规规定和公司章程规定的其他事项。

第十条 独立董事行使下列特别职权，应当经公司独立董事专门会议审议：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

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（二）向董事会提议召开临时股东会；

（三）提议召开董事会会议；

（四）依法公开向股东征集股东权利；

（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；

（六）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职权。
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