公告日期：2026-04-15

证券代码：874806 证券简称：华光股份 主办券商：国联民生承销保荐
无锡华光汽车部件科技股份有限公司对外投资管理制度

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

《无锡华光汽车部件科技股份有限公司对外投资管理制度（北交所上市后适
用）》已于 2026 年 4 月 13 日经公司第二届董事会第六次会议审议通过，尚需提
交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

无锡华光汽车部件科技股份有限公司

对外投资管理制度

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为了加强无锡华光汽车部件科技股份有限公司（以下简称“公司”）对
外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公
司对外投资保值、增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规
范性文件的规定及《无锡华光汽车部件科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”），制定本制度。

第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资
金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种
形式的投资活动。

第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。

短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间一年以内的投
资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险以及委托理财等。

长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的
各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于
下列类型：

（一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；

（二）公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、
合作公司或开发项目；

（三）参股其他境内（外）独立法人实体；

（四）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营；

（五）投资各种金融资产，包括股票投资、债券投资、基金投资、
银行和券商理财产品投资以及其他金融衍生产品的投资等。

第四条 公司的对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展
战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良
好经济效益，促进公司可持续发展。

第二章 对外投资的决策程序

第五条 公司对外投资达到下列标准之一的，由董事会审议决定，并应当及时披
露：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高
为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上；

（二）交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，
且超过 1,000 万元；

（三）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公
司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且超过 1,000 万
元；

（四）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的
10%以上，且超过 150 万元；

（五）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司
最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且超过 150 万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

前述规定的成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用
等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额
或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。

第六条 公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的，应经董事会审议通过
后，提交股东会审议：

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