公告日期：2026-04-15

证券代码：874806 证券简称：华光股份 主办券商：国联民生承销保荐
无锡华光汽车部件科技股份有限公司董事会制度

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

《无锡华光汽车部件科技股份有限公司董事会议事规则（北交所上市后适
用）》已于 2026 年 4 月 13 日经公司第二届董事会第六次会议审议通过，尚需提
交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

无锡华光汽车部件科技股份有限公司

董事会议事规则

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为进一步完善无锡华光汽车部件科技股份有限公司（以下简称“公
司”）法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作效率和
科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，依据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则》等有
关法律、法规、规范性文件的规定及《无锡华光汽车部件科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本规则。

第二条 董事会是公司的决策机构，依照《公司法》《证券法》等有关法律、
法规、规范性文件的规定、《公司章程》和股东会赋予的职权范围内
第三条 董事会议事决策的原则是：依法办事、民主讨论、充分论证、分项决
议、集体决策。

第二章 董事会的组成与职权

第四条 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一
名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第五条 董事会依法行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上
市方案；

（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散
及变更公司形式的方案；

（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、
资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；
（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人
员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据经理的提名，决定聘任或
者解聘公司副经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项
和奖惩事项；

（十）制订公司的基本管理制度；

（十一）制订《公司章程》的修改方案；

（十二）管理公司信息披露事项；

（十三）向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所；
（十四）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；

（十五）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他职
权。

除《公司章程》另有规定外，公司重大事项应当由董事会集体决策，
董事会不得将法定职权授予个人董事或者他人行使。超过股东会授
权范围的事项，应当提交股东会审议。

第六条 董事会设置审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员
会。审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。各专门委员会
成员均为三名，其中审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的
董事且独立董事应当过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集
人；提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并由独立
董事担任召集人。

第七条 董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向
股东会作出说明。

第八条 董事会关于对外投资、收购……
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