公告日期：2026-04-15

证券代码：874806 证券简称：华光股份 主办券商：国联民生承销保荐
无锡华光汽车部件科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长薄可晨先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《无锡华光汽车部件科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2025 年度工作情况，现提交《无锡华光汽车部
件科技股份有限公司 2025 年度经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2025 年度工作情况，现提交《无锡华光汽车部件科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2025 年度工作情况，现提交《无锡华光汽车部件科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2025 年度财务情况，公司编制了《无锡华光汽车部件科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并全票通过上述议案，同意将其提交至公司董事会审议。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定并参照 2025 年度财务情况，公司编制了《无锡华光汽车部件科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》
2.审计委员会意见

审计委员会审议并全票通过上述议案，同意将其提交至公司董事会审议。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

鉴于公司经营状况良好、发展前景稳定，综合考虑公司的整体财务状况和股东的合理诉求，为回馈股东、与股东共享公司的经营成果，公司拟进行利润分配。

经研究决定，公司本次利润分配的具体方案如下：以公司截至 2025 年 12
月 31 日的总股本 513,880,272 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.4
元（含税），合计派发现金股利 20,555,210.88 元。如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结……
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