公告日期：2026-04-29

证券代码：874807 证券简称：汉江检测 主办券商：天风证券
汉江检测（湖北）股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：湖北省襄阳市高新区团山镇台子湾路 69 号 9 号楼 5 楼 501
会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长梁永劼女士

6.会议列席人员：公司监事会主席、总经理、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

依据公司章程及《董事会议会规则》等相关管理规定，董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度职责范围内各项工作完成情况予以全面总 结，同时对 2026 年度工作进行统筹布局与科学规划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司章程及《总经理工作细则》的规定，总经理对公司 2025 年度工
作情况进行了回顾与总结，并对 2026 年的工作进行了展望。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据法律、法规、公司章程等有关规定，编制了 2025 年年度报告及
摘要，内容和格式符合年度报告编制的规定，所报告的信息真实、准确、完整 地反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。

本议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）的《汉江检测（湖北）股份有限公司 2025 年年度报告》 （公告编号：2026-011）及《汉江检测（湖北）股份有限公司 2025 年年度报 告摘要》（公告编号：2026-012）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定及公司 2025 年
度经营及财务情况，公司编制了 2025 年度财务决算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2026 年经营发展目标、项目建设计划及实际经营情况，公司编
制了 2026 年度财务预算方案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司战略部署，结合后续业务发展及项目投入的资金需求，为保障公 司战略目标顺利实现，增强持续经营能力，也为了更好的维护全体股东的长远 利益，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本……
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