公告日期：2026-04-29

证券代码：874807 证券简称：汉江检测 主办券商：天风证券
汉江检测（湖北）股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2026 年 4 月 28 日经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，
尚需提交 2025 年年度股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

汉江检测（湖北）股份有限公司

对外投资决策管理制度

第一章 总则

第一条 为规范汉江检测（湖北）股份有限公司（以下简称“公司”）的对外投 资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保决策的科学、 规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共 和国公司法》（2023 年修订，以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 对外投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投入 产业效益化。
第三条 公司实行股东会、董事会、总经理分层决策制度，子公司在公司授权 范围内进行决策。
第四条 董事会、总经理、相关职能部门及公司的高级管理人员均应严格遵守 《公司法》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》及本制度中关
于重大经营与投资决策及管理的各项规定，科学、合理地决策和实施公司有关重大经营与投资事宜。

第二章 决策范围

第五条 本制度所指的对外投资是指以货币资金、经评估后的股权、实物资产或无形资产等资源投入一定经济领域以获取未来收益的行为。主要包括：

（一）股权投资，按照开展方式分为新设权属企业、受让股权、收购兼并、合资合作、对所出资企业追加投资、增加注册资本、新设基金等；按照开展目的分为战略投资、财务投资、服务特殊目的投资。本制度所指的特殊目的，包括但不限于新设公司或参控股以备后续开展固定资产投资项目，参与招投标，获取施工、设计、咨询项目，参与土地竞拍。

（二）固定资产投资，包括购置土地房屋、基本建设投资、技术改造投资（对原有固定资产必要的基本维修、维护项目除外）等。
第六条 经营投资事项中涉及关联交易时，按照公司关联交易的决策制度执行。
第三章 决策权限及程序

第七条 公司对外投资事项的审批应严格按照《公司法》及其他有关法律、行政法规和《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等规定履行审批程序。

公司对外投资达到以下标准之一的，除应当提交公司董事会审议批准外，还需经公司股东会批准后方可实施：

（一）标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 20%以上，且绝对金额超过 5000 万元；

（二）标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 20%以上，且绝对金额超过 3000 万元；

（三）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 20%以上，且绝对金额超过 3000 万元；

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

公司持有 50%以上权益子公司发生经营投资行为视同公司行为；公司的参股公司发生经营投资行为，批准权限以相关金额乘以参股比例后按照上述规定的标准执行。

第八条 公司对外投资交易事项达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 20%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 20%以上，且超过 300 万元。

公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的上述交易，免于按照上述规定履行董事会审议程序，由总经理负责审批。
本项所称“交易”的范围与公司章程第四十三条第（十八）项股东会审议标准所定义的范围一致。

第四章 投资计划管理

第九条 公司实行投资计划管理，每年 12 月份编制次年的年度投资计划，投资计划纳入全面预算管理体系。年度投资计划主要包括投资项目内容、投资主体、项目总投资及资金安排、年度投资进度安排等。
第十条 子公司编制年度投资计划提交至战略发展研究部，战略发展……
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