公告日期：2025-08-25

苏州奥德高端装备股份有限公司

Suzhou Aode Precise Equipment Co., Ltd.

昆山市玉山镇五联路 228 号 3、4 号房

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系

统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，

投资者应当以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

中信建投

地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

二〇二五年七月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

报告期内，公司主营业务收入分别为 49,492.95 万元和 56,451.21 万元，
净利润分别为 5,552.78 万元和 6,527.16 万元，公司业绩情况持续向好。
业绩成长性风险 公司未来能否继续保持高速增长趋势受宏观经济形势、产业政策等因
素影响，若未来宏观经济、产业政策等发生重大不利变化，导致下游各
应用领域的需求减少，公司将面临一定的经营业绩波动、业绩增长不可
持续的风险。

报告期内，公司客户集中度较低，向前五大客户销售收入占当期营业收
入的比例分别为 16.10%和 14.71%。由于温控产品下游应用领域广泛，
客户集中度较低带来的 公司客户分布存在较为分散的特点。该特点可避免公司过分依赖个别
管理风险 客户，在一定程度上增强公司对客户的议价能力并抵御集中性风险，但
同时也会增加公司市场开拓、客户维护和应收账款管理的难度，从而可
能会对公司业绩产生一定不利影响。

报告期内，公司综合毛利率分别为 36.41%和 34.47%，保持了较高的毛
毛利率下降的风险 利率水平。若未来行业竞争加剧、人工成本和主要原材料价格上涨、产
品议价能力下降，公司毛利率水平将可能下滑，进而影响公司的盈利水
平和经营业绩。

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 1.79 亿元和 1.82 亿元，占流
存货跌价损失风险 动资产的比重较高。若未来市场需求发生不利变化，可能导致存货……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。