公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-014

证券代码：874809 证券简称：奥德装备 主办券商：中信建投
苏州奥德高端装备股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：苏州奥德高端装备股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长周定山先生
6.会议列席人员：公司董事会秘书、监事和非董事高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

公告编号：2025-014

平台 www.neeq.com.cn 披露的《奥德装备：2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-011）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年第三季度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台 www.neeq.com.cn 披露的《奥德装备：2025 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2025-012）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《苏州奥德高端装备股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

苏州奥德高端装备股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 31 日

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