公告日期：2025-11-19

公告编号：2025-016

证券代码：874809 证券简称：奥德装备 主办券商：中信建投
苏州奥德高端装备股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周定山先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法 规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 45 人，持有表决权的股份总数52,148,819 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

公告编号：2025-016

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况

1、审议通过了《关于 2025 年第三季度权益分派预案的议案》；

（1）议案主要内容：

根据公司 2025 年 10 月 31 日披露的 2025 年第三季度报告，截至 2025 年
9 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 268,546,907.41
元，母公司未分配利润为 92,438,956.68 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开
日，公司总股本为 52,148,819 股，以应分配股数 52,148,819 股为基数（如存在
库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），
以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。本次权益
分派共预计派发现金红利 15,644,645.70 元，如股权登记日应分配股数与该权 益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派 比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记 结算有限责任公司核算的结果为准。

（2）表决结果：

同意股份为 52,148,819 股，同意股份数占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 100%，反对股份为 0 股，弃权股份为 0 股。

（3）回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件
《苏州奥德高端装备股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

公告编号：2025-016

苏州奥德高端装备股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 19 日

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