公告日期：2025-11-27

证券代码：874809 证券简称：奥德装备 主办券商：中信建投
苏州奥德高端装备股份有限公司董事会审计委员会工作规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 11 月 27 日经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，
无需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

苏州奥德高端装备股份有限公司董事会审计委员会工作规则

第一章 总 则

为强化苏州奥德高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，公司董事会特设董事会审计委员会（以下简称“本委员会”），作为负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构，对董事会负责，向董事会报告工作。

公司应当为本委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构
承担本委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。本委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《苏州奥德高端装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制订本规则。

第二章 人员组成

本委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高
级管理人员的董事，过半数成员为独立董事。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。本委员会成员原则上独立于公司日常经营管理事务，且应当具备履行本委员会工作职责的专业知识和商业经验。

本委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负责
主持委员会工作。

召集人和委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分
之一以上提名，由公司董事会选举产生。

本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。
期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的人员组成符合本规则的要求，董事会应根据本规则第五条规定及时补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事或独立董事的任期结束。

本委员会下设内部审计部门，对内部控制制度的建立和实施、财务
信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。内部审计部门对本委员会负责，向本委员会报告工作。本委员会负责监督及评估内部审计工作。

董事会秘书负责本委员会日常工作联络和会议组织等工作。

第三章 职责权限

本委员会行使《公司法》规定的监事会的职权：

（一）检查公司财务；

（二）对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；
（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和
主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

（五）向股东会会议提出提案；

（六）依照《公司法》相关规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（七）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担；

（八）《公司法》规定的其他职权。

除第九条外，本委员会的其他主要职责为：

监督及评估外部审计机构工作，提议聘请或者更换外部审计机构；

监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；

审核公司的财务信息及其披露，审阅公司的财务报告并对其发表意见；
监督及评估公司的内部控制；

协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；

法律法规、中国证监会及《公司章程》和董事会授权的其他事宜。

本委员会应当就认为必须采取的措施或改善的事项向董事会报告，并提出建议。

本委员会监督及评估外部审计机构工作，应当履行下列职责：
评估外部审计机构的独……
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