公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-012

证券代码：874809 证券简称：奥德装备 主办券商：中信建投

苏州奥德高端装备股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为苏州奥德高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，徐彩英、刘辉荣、惠虎在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

徐彩英，女，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1980 年
8 月至 1984 年 12 月，任正仪塑料纸品厂员工；1985 年 1 月至 1992 年 5 月，
任昆山市正仪镇工业公司人事秘书科秘书；1992 年 6 月至 2002 年 12 月，任
昆山市物资供销有限公司总账会计；2003 年 1 月至 2005 年 7 月，任苏州新大
华会计师事务所项目经理；2005 年 8 月至 2014 年 9 月，任苏州信联会计师事
务所有限公司项目经理；2014 年 10 月至 2016 年 10 月，任萨驰华辰机械（苏
州）有限公司财务总监；2016 年 11 月至 2017 年 9 月，任昆山华辰重机有限
公司董事会秘书、财务总监；2017 年 10 月至今，任华辰精密装备（昆山）股 份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。2020 年 11 月至今，任 公司独立董事。

刘辉荣，男，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1999 年
7 月至 2011 年 8 月，历任苏州市盐务管理局科员、副处长、处长；2011 年 9
月至 2014 年 7 月，苏州大学硕士研究生在读；2014 年 8 月至 2014 年 10 月，
自由职业；2014 年 11 月至今，历任北京大成（苏州）律师事务所律师、合伙

公告编号：2026-012

人。2020 年 11 月至今，任公司独立董事。

惠虎，1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2001 年 10 月至
今，历任华东理工大学助理研究员、副教授、教授（在 2012 年 5 月至 2019 年
5 月期间，担任华东理工大学机械与动力工程学院的院长助理、副院长）；2020
年 4 月至今，任苏州拓志新安全科技有限公司总经理；2023 年 10 月至今，任
上海鼐亚压力容器设计有限公司董事长。2020 年 11 月至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 7 次董事会会议、5 次股东会会议。独立董事徐彩
英、刘辉荣、惠虎会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

……
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