公告日期：2026-04-24

证券代码：874809 证券简称：奥德装备 主办券商：中信建投
苏州奥德高端装备股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：苏州奥德高端装备股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长周定山

6.会议列席人员：公司董事会秘书及非董事高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

公司根据法律、法规及《公司章程》等相关要求，结合公司实际经营情况，
编制了《2025 年年度报告》及其摘要。公司董事会成员认真审核了公司《2025 年年度报告》及其摘要，认为公司 2025 年年度报告的编制程序符合法律、行 政法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，报告内容真实、准 确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。

具体内容详见公司 2026 年 4月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026- 010）及其摘要（公告编号：2026-011）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

依据公司管理层本年度工作情况，公司总经理组织编写了《苏州奥德高端 装备股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《苏州奥德高端装备股 份有限公司章程》的规定，并依据公司董事会 2025 年度工作情况，公司董事 会编写了《苏州奥德高端装备股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2025 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

基于公司未来发展规划，拟定公司 2025 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐彩英、刘辉荣、惠虎对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

依据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2025 年度审计报
告》及公司 2025 年度经营及财务情况，公司编制了《苏州奥德高端装备股份 有限公司 2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

经对公司 2025 年度经营及财务状况进行梳理后，对公司 2026 年度财务状
况进行了合理预计，公司编制了《苏州奥德高端装备股份有限公司 2026 年度 财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。