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公告日期：2026-04-24
公告编号：2026-009
证券代码：874809 证券简称：奥德装备 主办券商：中信建投
苏州奥德高端装备股份有限公司独立董事关于第二届董事
会第十八次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
苏州奥德高端装备有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开
第二届董事会第十八次会议，根据《苏州奥德高端装备股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公 司的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，并在董事会上就相关事项 向相关人员进行询问并获得解答，本着对公司及全体股东负责的态度，秉承勤 勉尽责精神，基于独立判断立场，对公司第二届董事会第十八次会议的相关议 案进行认真审核，现发表独立意见如下：
一、 独立意见
（一）对关于《公司 2025 年度利润分配方案》的议案的独立意见
经审阅议案内容，我们认为：
该利润分配方案是公司管理层在综合考量公司当前的财务状况、经营成果 以及未来发展战略的基础上提出的，不存在违反法律法规和损害公司及全体股 东尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审
议。
（二）对关于《确认董事（含离任董事） 、离任监事、高级管理人员 2025 年 度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案》的议案的独立意见
公告编号：2026-009
经审阅议案内容，我们认为：
该议案的审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，方案内容公允合理，薪酬构成与考核机制符合监管要求，不存在损害公司及全体股东（尤其是中小股东）合法权益的情形。
因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。
苏州奥德高端装备股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 24 日
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