公告日期：2025-09-22

杭州中欣晶圆半导体股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：浙江省杭州市钱塘新区东垦路 888 号

主办券商

财通证券股份有限公司

（浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼）
2025 年 9 月 9 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 9
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 24
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 24
五、 其他重要事项（如有） ...... 27
六、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 27
七、 中介机构信息 ...... 31
八、 有关声明 ...... 33
九、 备查文件 ...... 45

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

中欣晶圆、公司、本公司 指 杭州中欣晶圆半导体股份有限公司

杭州热磁 指 杭州大和热磁电子有限公司，公司控股股东

上海申和 指 上海申和投资有限公司，曾用名上海申和热磁电子
有限公司，公司控股股东

宸极投资 指 宸极投资（儋州）中心（有限合伙）

海南亿君 指 海南亿君投资管理中心合伙企业（有限合伙）

诸暨乐谦 指 诸暨乐谦股权投资合伙企业（有限合伙）

宁夏中欣 指 宁夏中欣晶圆半导体科技有限公司，曾用名宁夏银
和半导体科技有限公司，公司全资子公司

丽水科技 指 浙江丽水中欣晶圆半导体科技有限公司，公司控股
子公司

丽水材料 指 浙江丽水中欣晶圆半导体科技有限公司，公司控股
子公司

长飞光纤光缆股份有限公司，公司股东，上海证券
长飞光纤 指 交易所上市公司，股票代码：601869；香港证券交
易所上市公司，股票代码：06869.HK

铜陵国控 指 铜陵市国有资本运营控股集团有限公司，公司股东

铜陵大江 指 铜陵大江投资控股有限公司，公司股东

铜陵建投 指 铜陵市建设投资控股有限责任公司，公司历史股东

井冈山雪荧 指 井冈山雪荧股权投资合伙企业（有限合伙）

井冈山月卯 指 井冈山月卯股权……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。