公告日期：2026-03-24

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杭州中欣晶圆半导体股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 13 日以电子通讯方式方
式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会对 2025 年度经营
成果及履职情况进行了回顾与总结，并对 2026 年公司发展与规划进行了展望。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作制度》的规定，公司总经理对 2025 年公司经营情况、管理工作等进行回顾总结，并对 2026 年提出工作计划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，编制了公司 《2025年度独立董事述职报告》。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn ） 披露的《独立董事 2025 年度述职报告 》（公告编号：2026-078）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度审计委员会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的规定，董事会审计委员会对 2025 年度工作情况进行了总结，并对 2026 年工作计划做了展望。
2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度战略委员会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》的规定，董事会战略委员会对 2025 年度工作情况进行了总结，并对 2026 年工作计划做了展望。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度薪酬与考核委员会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，董事会薪酬与考核委员会对 2025 年度工作情况进行了总结，并对 2026 年工作计划做了展望。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年度提名委员会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》的规定，董事会提名委员会对 2025 年度工作情况进行了总结，并对 2026 年工作计划做了展望。
2.回避表决情况：

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