公告日期：2026-03-24

财通证券股份有公司

关于杭州中欣晶圆半导体股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“主办券商”）作为杭州中欣晶圆半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“中欣晶圆”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关规定的要求，对中欣晶圆 2025 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2025 年 6 月 1 日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第二
次会议，审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》及其他相关议案。
2025 年 6 月 20 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公
司股票定向发行说明书的议案》等与本次发行相关的议案。

2025 年 9 月 19 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称
“全国股转系统”）出具《关于同意杭州中欣晶圆半导体股份有限公司股票公开转让并在全国股转系统挂牌及定向发行的函》（股转函〔2025〕2334 号），同意公司股票公开转让并在全国股转系统挂牌及定向发行。本次定向发行的发行股份数量为 203,333,331 股，募集资金 610,000,000.00 元。

2025 年 9 月 30 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募
集资金进行审验，并出具《验资报告》（天健验字〔2025〕300 号），确认本次定向发行所募集资金已经全部到位。

二、募集资金存放和管理情况

企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金专项账户，并于 2025 年 9 月 30 日与主办券商及公司存放募
集资金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次定向发行募集资金进行专户管理。专户仅用于存放与使用募集资金，不得存放非募集资金或用于其他用途。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

序号 账户名称 开户银行 银行账号 账户余额
（元）

1 杭州中欣晶圆半导 中信银行杭州玉泉 8110801012303235823 0.00
体股份有限公司 支行

2 杭州中欣晶圆半导 招商银行杭州拱墅 571912713210001 0.00
体股份有限公司 支行

3 杭州中欣晶圆半导 交通银行杭州秋涛 331066150015003136864 0.00
体股份有限公司 路支行

4 杭州中欣晶圆半导 中国工商银行股份 1202021129800306641 0.00
体股份有限公司 有限公司杭州分行

三、募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金用途的情形，存在使用
募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形。

（一）募集资金置换情况

2025 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第
六次会议，分别审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先用于募集资金用途的自筹资金共计人民币
290,000,000.00 元，具体情况如下：

单位：元

序号 募集资金用途 已使用自筹资金支付金额 拟使用募集资金置换金额

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