公告日期：2026-03-24

证券代码：874810 证券简称：中欣晶圆 主办券商：财通证券
杭州中欣晶圆半导体股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为杭州中欣晶圆半导体股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈彬、韩高荣、孙旭东在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1.陈彬，1977 年 12 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高
级会计师。2000 年 7 月至 2012 年 11 月，历任天健会计师事务所经理、高级经
理、合伙人；2013 年 3 月至 2021 年 7 月，任喜临门家具股份有限公司董事、常
务副总裁、财务总监；2018 年 1 月至 2024 年 2 月，任杭州当虹科技股份有限公
司独立董事；2021 年 9 月至今，任浙江德创环保科技股份有限公司董事、常务
副总裁；2023 年 2 月至今，任浙江德创钠电新能源有限公司董事长；2023 年 8
月至今，任诺力智能装备股份有限公司独立董事；2021 年 6 月至今，任公司独立董事。

2.韩高荣，1962 年 11 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生，教授。1990 年 2 月至今，历任浙江大学无机非金属材料研究所讲师、副教授、副所长、教授、所长，科技园管委会常务副主任、主任，材料科学与工程学系副主任、主任、院长，国家大学科技管委会常务副主任、主任，教育部表面与结构改性无机功能材料工程研究中心主任，浙江大学宁波科创中心（宁波校区）
主任；2021 年 6 月至今，任公司独立董事。

3.孙旭东，1961 年 2 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生，教授。1984 年 12 月至今，历任东北大学复合材料教研室主任，陶瓷与粉末冶金研究所所长，材料研究所常务副所长，大连大学环境与化学工程学院院长，国家自然科学基金委员会工程与材料学部专家评审组成员，东北大学佛山研究生院教授，东北大学先进陶瓷材料研究中心主任，大连旭景材料科技有限公司执行董事兼总经理。2024 年 6 月至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 8 次董事会会议、5 次股东会会议。独立董事陈彬、
韩高荣、孙旭东会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

陈彬 8 8 0 0 否 5

韩高荣 8 8 0 0 否 5

孙旭东 8 8 0 0 否 5

2025 年度，公司共召开 12 次董事会专门委员会会议。具体包括 2 次战略委
员会会议、5 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议和 4 次提名委员会会……
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