公告日期：2026-05-14

证券代码：874811 证券简称：重数传媒 主办券商：光大证券
重庆广电数字传媒股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开地点：重庆市两江新区黄山大道 67 号信达国际 D 栋 7 楼公司
会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：关文舸女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 43
,958,198 股，占公司有表决权股份总数的 97.68%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 13,358,198 股，占公司有表决权股份总数的 29.68%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司董事会积极发挥战略引领作用，依法依规履行公司治理职能，严格执行股东会决议，切实维护公司及股东利益，推动社会效益、经济效益统筹发展。根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，基于公司 2025 年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,958,198 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年度预算的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及公司财务制度的规定，公司对 2025 年度的财务状况进行了全面核算与审查，编制了《2025 年度财务决算报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）和《2025 年年度报告》（公告编号：2026-019）。

公司依据 2025 年度经营计划的实际完成情况以及 2026 年公司发展战略、市
场及业务拓展计划编制了《2026 年度财务预算报告》，经营收入、利润总额力争在 2025 年度基础上实现增长。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,958,198 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划及发展资金需求，公司 2025 年度拟不派发现金股利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,958,198 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司与相关关联方的交易主要为接受关联方提供版权、接受服务、向关联方租赁办公场地、向关联方销售商品及提供服务等。公司预计 2026年度日常性关联交易情况为：购买原材料、燃料和动力、接受劳务发生金额 2,350万元；销售产品、商品、……
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